江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股提示性公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  1、江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”、“发行人”或“公司”） 配股计划经公司2019年6月24日举行的第七届董事会第二十二次会议、2019年7月11日举行的2019年第三次暂时股东大会、2019年8月14日举行的第七届董事会第二十三次会议、2019年9月2日举行的2019年第四次暂时股东大会、2019年10月28日举行的第七届董事会第二十四次会议、2019年11月4日举行的第七届董事会第二十五次会议、2019年11月14日举行的2019年第五次暂时股东大会、2019年12月6日举行的第七届董事会第二十六次会议、2020年4月27日举行的第八届董事会第三次会议、2020年5月19日举行的2019年度股东大会、2020年6月19日举行的第八届董事会第四次会议及2020年7月6日举行的2020年第2次暂时股东大会审议经过。本次配股请求现已我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）发行审阅委员会2020年第26次工作会议审阅经过，并取得我国证监会《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股的批复》（证监答应[2020]527号）文件核准。

  2、配股简称：海鸥配股；配股代码：742269；配股价格：7.55元/股。

  3、配股缴款起止日期：2020年7月20日（T+1日）至2020年7月24日（T+5日）的上海证券买卖所（以下简称“上交所”）正常买卖时刻，请股东留意申购时刻。

  4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2020年7月27日（T+6日）我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“挂号公司”）网上清算，公司股票持续停牌，2020年7月28日（T+7日）刊登配股发行成果公告，公司股票复牌买卖。

  6、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股说明书》全文及其他有关的材料刊载于2020年7月15日（T-2日）上交所网站（）；投资者欲了解这次发行的概况，请仔细阅读相关内容。

  3、配股份额及数量：以本次发行股权挂号日2020年7月17日（T日）下午上交所收市后公司总股本91,470,000股为基数，按每10股配售2.50股的份额向整体股东配售股份，可配股数量总计为22,867,500股，均为无限售条件流通股。

  4、征集资金用处：本次配股拟征集资金总额不超越16,320万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将用于冷却塔智能环控研讨测试中心项目、归还有息负债和弥补流动资金。

  6、首要股东认购本次配股的许诺：公司操控股权的人、实践操控人金敖大、吴祝平许诺将按其持股票份额以现金方法全额认购本次配股的可配售股份。

  7、发行目标：到2020年7月17日（T日）上交所收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司整体股东。

  注2：如遇严重突发事件影响这次发行，保荐人（承销总干事）将及时公告，修正本次发行日程。

  2020年7月20日（T+1日）起至2020年7月24日（T+5日）上交所的正常买卖时刻，逾期未缴款者视为主动抛弃配股认购权。

  股东认购配股数量为到股权挂号日持股数量乘以配售份额（0.25），可认购数量缺乏1股的部分，上海证券买卖所依据有关规矩依照准确算法原则取整。

  股东可经过上交所买卖系统检查“海鸥配股”可配证券余额，在配股缴款期内，股东可屡次申报，但申报的配股总数不允许超出该股东可配股票数量限额。

  缴款期内（截止时刻为2020年7月24日（T+5日）15:00）可经过网上托付、电话托付、营业部现场托付等方法，在股票指定买卖的营业部经过上交所买卖系统处理配股缴款手续。配股代码“742269”，配股简称“海鸥配股”，配股价格7.55元/股。

  注册地址：我国（上海）自由贸易试验区世纪大路1168号B座2101、2104A室